公司股東：
經(jīng)公司董事會研究，定于2024年6月28日召開公司2023年年度股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、本次會議召開的基本情況
（一）召開時(shí)間：2024年6月28日（周五）上午9點(diǎn)
（二）召開地點(diǎn)：湖北省葛店經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)聚賢路2號華爍科技股份有限公司葛店分公司綜合樓一樓會議室
（三）召開方式：本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
二、本次會議主要議程
1、審議《關(guān)于公司2023年度董事會工作報(bào)告的議案》；
2、審議《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》；
3、審議《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》；
4、審議《關(guān)于公司2023年年度報(bào)告及其摘要的議案》；
5、審議《關(guān)于公司2023年度利潤分配方案的議案》；
6、審議《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
7、審議《關(guān)于華爍科技股份有限公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會董事候選人的議案》；
8、審議《關(guān)于華爍科技股份有限公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的議案》。
三、 參會人員
（一）本次會議股權(quán)登記日2024年6月20日收盤后仍持有公司股份的股東。
（二）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
四、 注意事項(xiàng)
1、會議當(dāng)天8:30開始簽到，請盡量提前到會；
2、請股東帶好本人的身份證原件準(zhǔn)時(shí)出席會議。如因故不能出席本次股東大會的，可委托他人代為出席，受托人須持受托人身份證原件、委托人簽署的《授權(quán)委托書》和委托人身份證復(fù)印件出席會議；
3、請股東自帶水芯筆或鋼筆，自行前往會場，費(fèi)用自理。
五、 聯(lián)系方式
通訊地址：湖北省葛店經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)聚賢路2號
郵編：430074
聯(lián)系人：侯志豪、張浩
電話：18162328383、13248289331
電子郵箱：houzhihao@139.com，QQ:2802583
華爍科技股份有限公司
董事會辦公室
2024年6月7日
附件1：
附件2：
